TOP 15 các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bạn cần tránh

Hiện nay, cùng với sự xuất hiện của nhiều sàn giao dịch trên thị trường ngoại hối, tình trạng lừa đảo và gian lận cũng tăng lên chóng mặt. Nhiều nhà giao dịch vì mong muốn kiếm được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn nên đã không tìm hiểu kỹ các thông tin về sàn giao dịch dẫn đến việc bị lừa tiền, thua lỗ. Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng triệt phá nhưng những đối tượng này vẫn hoạt động và có những thủ đoạn rất tinh vi. Vì thế, hãy cùng kienthuctrader.net tìm hiểu cách nhận biết các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam và điểm qua một vài sàn forex scam nhé!

Cách nhận biết các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam

Hiện nay trên thị trường ngoại hối có 2 dạng lừa đảo phổ biến đó chính là: lừa đảo đang phát triển và lừa đảo theo kiểu truyền thống.

Lừa đảo theo kiểu truyền thống

1. Những kẻ săn Stop-loss

Trong giao dịch forex, stop-loss là một mức mà khi cặp tiền tệ của họ chạm đến mức giá đó chúng sẽ tự động cắt lỗ để hạn chế sự thua lỗ của các trader. “Săn stop-loss” là một hành động những nhà giao dịch phi đạo đức thực hiện nhằm thao túng cặp tiền tệ đó, nhằm mục đích kích hoạt những lệnh cắt lỗ. Khi một khối lượng lớn stop-loss được đặt ra cùng một lúc sẽ gây ra sự biến động bất thường cho một cặp tiền tệ.

Không những thế, những nhà giao dịch này còn có thể hưởng lợi từ sự biến động bất thường từ các cặp tiền tệ bị thao túng đó. Hành động này được xem như một cách thức lừa đảo thao túng thị trường.

2. Lừa đảo qua Point – Spread

Ngoài việc săn stop-loss, trên các sàn giao dịch scam còn xuất hiện các chiêu trò lừa đảo thông qua điểm chênh lệch. Đây chính là một trong những phương thức lừa đảo kinh điển và rất phổ biến ở các sàn giao dịch lừa đảo trên thị trường.

Những sàn forex bị sập điểm chênh lệch sẽ có cách thức hoạt động như sau: Các nhà môi giới điều khiển mức chênh lệch giữa giá bán và giá mua tùy theo ý muốn và không đúng với thị trường nhờ vào việc sử dụng đến nền tảng ngoại hối. Điều này sẽ làm tăng mức hoa hồng của người môi giới, sau đó họ sẽ lấy hết các khoản lợi nhuận của trader. Dù phương thức lừa đảo này không còn phổ biến như thời gian trước đây, nhưng chiêu trò lừa đảo này vẫn còn đang tồn tại trên thị trường.

3. Signal-Seller

Một hình thức lừa đảo phổ biến mà các sàn scam hay sử dụng đó chính là lừa đảo từ người bán tín hiệu. Chiêu trò này xuất phát từ khái niệm “chuyên gia ngoại hối”, bao gồm cả robot và con người. Những người này thường là những người nắm tất cả các thông tin trên thị trường, liên quan đến các cặp tiền tệ, chuyển động và xu hướng biến đổi của các cặp tiền này mà những người khác không biết.

Chiêu trò lừa đảo này thường nhắm vào những nhà giao dịch mới và chưa có kinh nghiệm. Khi mới bước chân vào thị trường, họ cần có người chỉ dạy và cập nhật các tin tức mới nhất từ thị trường. Qua đó, từ việc lợi dụng niềm tin từ các nhà giao dịch mới, những kẻ lừa đảo sẽ tung ra những chiêu trò dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản của họ.

4. Churning forex Scam

Churning được hiểu là hành vi mua và bán khối lượng lớn những cặp tiền tệ thay mặt cho các khách hàng với ý định tạo ra lượng hoa hồng môi giới lớn hơn. Chiêu thức lừa đảo này đã được SEC (Ủy ban Chứng khoán và Dịch vụ) đưa ra quy định và cảnh báo về việc làm bất hợp pháp này. Tuy nhiên, vì việc xác minh có sự xáo trộn và rất khó khăn nên những chiêu thức này vẫn được thực hiện trên các sàn giao dịch lừa đảo.

Một nhà môi giới ngoại hối chỉ được nhận quyền lợi cho các hành vi lừa đảo này nếu như khách hàng ủy quyền cho họ thực hiện những việc quan trọng như việc thực hiện các giao dịch trên thị trường. Khi xảy ra trường hợp mất tiền, những nhà môi giới ngoại hối này sẽ chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho sự thua lỗ là do sự biến động mạnh là điều luôn xảy ra trong thị trường ngoại hối.

Các hình thức lừa đảo đang phát triển

1. Robotic (EA) Forex Scam

Các sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo thông qua dịch vụ tư vấn robot. Dịch vụ này tức là sàn giao dịch đó sẽ dùng những thuật toán tự động để thực hiện tư vấn cũng như thay đổi các danh mục đầu tư. Việc lừa đảo bằng robot còn có nhiều tên gọi khác nhau như “cố vấn chuyên gia”, “robot tự động”…

2. PAMM – Lửa đảo của quỹ tương hỗ Forex

Hình thức lừa đảo của quỹ tương hỗ ngoại hối được bắt nguồn từ mô hình quỹ được quản lý, đây là nơi mà các chuyên gia quản lý tài chính tổng hợp nguồn vốn của các khoản đầu tư và chúng được quản lý rủi ro một cách thận trọng.

Tương tự như vậy, mô hình PAMM được quảng cáo cho các nhà giao dịch với những thông tin vô cùng hấp dẫn như sẽ thực hiện chiến lược đầu tư mới và các tài khoản giao dịch của các traders sẽ được bao bọc bởi một hoặc nhiều tài khoản khác bổ sung, nó cho phép các traders có thể tiếp cận với mức lợi nhuận lớn hơn. Ngoài ra, các sàn giao dịch lừa đảo theo phương thức này cũng đưa ra các biểu đồ cũng như các số liệu để chứng minh những khoản lợi nhuận này là khả thi.

3. Tiền thưởng tiền gửi

Với phương thức lừa đảo này, các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam thông qua việc quảng cáo những chương trình khuyến mãi với mức tiền thưởng cao gấp đôi, cung cấp những ưu đãi khác khi mở tài khoản tại sàn giao dịch và thực hiện đặt số lệnh tối thiểu hay việc nếu gửi số vốn tối thiểu thì nhà giao dịch sẽ nhận được một mức thưởng nào đó,…

Tiền gửi tiền hoặc số tiền thưởng gấp 2, gấp 3 lần chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm dụ dỗ những nhà giao dịch mới hay những người chỉ ham lợi nhuận trong thời gian ngắn. Thông qua phương thức này, những kẻ lừa đảo không cần mất quá nhiều thời gian hay công sức mà nhiều nhà giao dịch vẫn có thể bị mất tiền “oan”.

Tổng hợp các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam

1. Multiply Markets

Multiply Markets là một trong những sàn không có giấy phép kinh doanh như những gì sàn đã công bố. Khi thực hiện giao dịch tại sàn này, các traders sẽ không được sàn hỗ trợ mở tài khoản Demo. Ngoài ra, việc rút tiền sau mỗi lần giao dịch vô cùng phức tạp và khó khăn vì có nhiều thao tác khác nhau. Các mức phí như phí hoa hồng hay phí spread cũng ở mức rất cao cho các nhà giao dịch.

2. GG Trade

Sàn giao dịch forex này đã bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo về việc làm giả giấy phép hoạt động. Sàn giao dịch này lôi kéo người dùng bằng chiêu trò quảng cáo với mức lợi nhuận vô cùng cao, và chắc chắn rằng điều này cũng đi kèm với nhiều nguy hiểm và rủi ro. Tương tự như sàn multiply Markets, sàn này có cũng có quy trình rút tiền khá phức tạp và khó thực hiện.

3. ECN Capital

Trong danh sách các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam, sàn ECN Capital có lẽ là cái tên quen thuộc và nhận được nhiều lời cảnh bào từ các cơ quan như CySEC, FINMA, FMA New Zealand. Sàn này đã hoạt động một cách gian dối và công bố những thông tin không đúng sự thật. Ngoài ra, việc rút tiền từ sàn ECN Capital cũng rất khó khăn và nhà giao dịch phải trả các khoản phí rất cao mỗi khi đặt lệnh.

4. Blue Trading

Đây cũng là một trong những sàn có quy trình rút tiền khá rườm rà và mất nhiều thời gian, sàn Blue Trading cũng thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng. Cũng tương tự như các sàn giao dịch scam khác, khi giao dịch tại sàn này, traders phải trả thêm rất nhiều loại phí khác nhau cho sàn.

5. EU Capital

Sàn này đã bị cơ quan tài chính FCA cảnh báo về hành vi lừa đảo trong việc gian lận cách tính phí spread và cách thức giãn mức mức spread không đúng theo quy định đã được đề ra trước đó. Ngoài ra, sàn còn gây rất nhiều khó khăn cho nhà giao dịch trong việc rút tiền sau khi giao dịch cũng như việc sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ tài chính khiến các traders ký quỹ đầu tư với số tiền lớn.

6. OT Capital

Cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC đã đưa ra lời cảnh báo về sàn giao dịch OT Capital về việc lừa đảo và giả mạo. Theo như lời cảnh báo, sàn này đã không rõ ràng trong việc công khai các thông tin và hồ sơ của sàn và các hồ sơ pháp lý của sàn này cũng không có sự minh bạch. Ngoài ra, sàn này cũng có những quy trình phức tạp trong việc rút tiền và có nhiều dấu hiệu về việc cố tình chiếm đoạt tiền từ các traders.

7. GCE Capitals

Sàn giao dịch GCE Capitals là sàn forex đã được FCA cảnh báo. Sàn giao dịch này cũng có những dấu hiệu gian lận và thiếu sự minh bạch trong các hồ sơ pháp lý của sàn. Đặc biệt, sàn còn can thiệp và trực tiếp xử lý các lệnh giao dịch và giá cả của các cặp tiền tệ thông qua những thuật toán trong suốt quá trình diễn ra giao dịch nhằm khiến cho thua lỗ của các nhà đầu tư càng tăng cao. Qua đó, họ sẽ chiếm đoạt tiền từ các nhà đầu tư.

8. Liber Forex

Cơ quan tài chính IFSC đã vạch trần âm mưu lừa đảo của sàn giao dịch Liber Forex khi sàn này hoạt động khi không có sự giám sát và giấy phép hoạt động từ bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào. Sàn này thường có những cam kết mỗi tháng sẽ mang lại mức lợi nhuận khổng lồ cho các traders và với chiêu thức này, nhiều nhà giao dịch đã bị sàn Liber Forex lừa chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, sàn này cũng bị Bộ Công thương Việt Nam liệt kê vào danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam và hoạt động phi pháp.

9. Trading Markets

Sàn giao dịch này đã giả mạo sàn forex uy tín khác là FXTM nhằm mục đích lừa đảo và dụ dỗ những traders mới  và chưa có nhiều kinh nghiệm về thị trường này. Sàn giao dịch này thường xuyên giữ tiền của các traders với lý do đang nâng cấp hệ thống và không cho phép họ rút tiền. Ngoài ra, Trading Markets còn áp dụng hệ thống đa cấp để huy động các khoản vốn không an toàn.

10. GCFX

Đây là sàn giao dịch forex lừa đảo từng bị ngân hàng Thụy Sỹ Dukascopy cảnh báo. Sàn này đã làm giả mạo giấy phép hoạt động của FINMA và FCA. Sàn giao dịch này thường đưa ra mức lợi nhuận cực khủng 200% và dụ dỗ, lôi kéo các traders nhằm thực hiện những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ.

11. Novox

Trong danh sách các sàn Forex và bo lừa đảo thì Novox cũng là một cái tên xuất hiện thường xuyên với danh mục sản phẩm ít ỏi để trader đầu tư. Không những thế, các trader khi giao dịch còn phải trả một khoản chi phí cao và cực kỳ vô lý. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc khách hàng tại sàn Novox cũng không tận tình và sơ sài trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng.

12. Samtrade FX

Sàn Samtrade FX là một trong những sàn giao dịch forex lừa đảo và hoạt động không có giấy phép từ bất kỳ cơ quan tài chính uy tín nào. Khi tham gia giao dịch tại sàn này, các traders sẽ phải chịu nhiều khoản chi phí giao dịch cao và bất hợp lý. Ngoài ra, bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn cũng chưa chuyên nghiệp khi không thể hỗ trợ khách hàng khi họ gặp khó khăn trong quá trình giao dịch vì thế khách hàng trên sàn không thể được bảo đảm quyền lợi của mình.

13. FC Market

Cũng như các sàn scam khác trên thị trường, sàn FC Market cũng không có giấy phép kinh doanh khi hoạt động, ngoài ra sàn cũng không có tính pháp lý và hoạt động một cách chặt chẽ. Website của sàn cũng hiển thị rất ít thông tin và cũng không có tính chuyên nghiệp. Và cũng như các sàn lừa đảo khác, FC Market cũng gây khó khăn cho các traders trong quá trình giao dịch và không cho phép trader rút tiền.

14. EXXO

Sàn giao dịch được liệt kê cuối cùng trong danh sách này là sàn giao dịch EXXO. Trong năm 2024, sàn này đã bị nhà đầu tư tố lừa đảo trên các hội nhóm Facebook. Cụ thể khi nhà đầu tư nạp tiền vào, sàn đã chiếm đoạt tiền của người này một khoản tiền lớn và không có bất kỳ lời giải thích nào cho việc này. Ngoài ra, sàn EXXO cũng không cung cấp thông tin rõ ràng về đội ngũ sáng lập, trụ sở chính hay giấy phép hoạt động của sàn. Theo như điều tra thì lãnh đạo sàn đã từng có tiền án lừa đảo, liên quan đến vụ chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường và khó khăn trong việc rút tiền từ sàn cũng là một trong những yếu tố chắc chắn về sự không uy tín của sàn.

Cách hạn chế rủi ro khi đã nạp tiền vào các sàn Forex lừa đảo

• Không được nạp tiền thêm: Khi phát hiện một sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo và thiếu minh bạch thì bạn tuyệt đối không được tiếp tục nạp tiền vào tài khoản mà hãy nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương về hành vi lừa đảo này.
• Không nên cố gắng gỡ lỗ: Tâm lý chung của các traders trên thị trường khi thất bại là sẽ cố gắng giao dịch thêm thật nhiều để gỡ lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, đây chính là điểm yếu mà các sàn sẽ lợi dụng để chiếm đoạt của các nhà đầu tư. Do vậy, khi phát hiện bạn đang tham gia vào sàn giao dịch lừa đảo thì hãy ngay lập tức dừng giao dịch và không nên nghĩ đến việc gỡ lại số tiền đã mất.
• Chấp nhận sự thật: Một trong những cách tốt nhất để hạn chế rủi ro trong khi lỡ tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo là bạn nên chấp nhận sự thật rằng mình đã bị mất tiền và nhanh chóng rời khỏi sàn giao dịch này ngay lập tức.
• Chia sẻ thông tin cho các traders khác: Với sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay, nếu bạn phát hiện một sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo thì hãy chia sẻ ngay đến các nhà đầu tư khác để không ai có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của các sàn giao dịch này.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam mà bạn nên cẩn thận khi đầu tư. Ngoại hối là một trong những thị trường có rủi ro khá cao không chỉ trong việc giao dịch mà còn trong việc tìm kiếm các sàn giao dịch uy tín. Để có thể kiếm lợi nhuận hàng triệu đô từ forex, trước hết các nhà đầu tư cần tỉnh táo và sáng suốt trong việc lựa chọn các sàn giao dịch và nên đọc kỹ các thông tin cũng như giấy phép hoạt động từ sàn đó để có thể tránh những sàn giao dịch một cách hiệu quả nhất.