Trong thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng, cá mập dùng để chỉ những nhóm người có ảnh hưởng mạnh mẽ và thiết lập luật chơi trên thị trường. Tuy nhiên, đối với những traders mới, cụm từ có lẽ còn khá mới vậy nên hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu cá mập trong forex là ai và họ có những mục đích gì trong thị trường forex nhé!
Cá mập trong forex là gì?
Cá mập trong forex còn có tên gọi khác là bigboy, cụm từ này chỉ những cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ một số tiền khổng lồ trên thị trường. Vì họ có rất nhiều tiền nên những cá mập này có khả năng dịch chuyển thị trường khi thực hiện một lệnh với khối lượng giao dịch cực kỳ của mình.
Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều cá mập tham gia giao dịch vì nhiều mục đích khác nhau nhưng điểm chung cuối cùng của họ đều là kiếm lợi nhuận từ thị trường. Khi “đánh hơi” được mùi tiền, những cá mập này sẽ bắt đầu đi săn và thậm chí là săn lẫn nhau. Ngoài ra, họ cũng không ngần ngại khi kết hợp cùng các cá mập khác để tạo thành bầy đàn và đi săn những con cá nhỏ hơn trên thị trường (còn được gọi là retail trader). Tóm lại, có thể thấy rằng điểm chung của tất cả cá mập (trong forex nói riêng và trong thị trường tài chính nói chung) là rất nhiều tiền và hiếu thắng.
Market markers có phải là cá mập trong forex không?
Market markers là những nhà tạo lập nên thị trường, họ là các brokers chứ không phải cá mập trong forex. Phần lớn khi mới tham gia vào thị trường, nhiều nhà giao dịch thường nhầm lần 2 khái niệm này nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Nhiệm vụ chính của các market markers là tạo ra thanh khoản cho thị trường, việc này sẽ hình thành nên một môi trường thuận lợi nhằm giúp cho các giao dịch được khớp lệnh một cách dễ dàng hơn dựa trên những mức chênh lệch giá hay hoa hồng giao dịch để thu lợi nhuận từ mỗi giao dịch.
Có thể lấy ví dụ là bạn đang thực hiện một lệnh bán cặp tiền EUR/USD với khối lượng giao dịch là 1 lot thì các market markers sẽ ngay lập tức mua lại và bán nó cho người khác đang có nhu cầu mua 1 lot đó hoặc họ cũng có thể bán cho nhiều traders khác đang cần mua số lượng lô nhỏ hơn có tổng bằng 1 lot kèm với mức giá bán cũng như các loại phí khác và chênh lệch giá.
Thông qua ví dụ trên có thể thấy các nhà tạo lập thị trường (market markers) chủ yếu dùng tiền vào việc khớp lệnh và khi có càng nhiều người tham gia giao dịch, họ sẽ nhận được càng nhiều lợi nhuận. Từ đó có thể thấy rằng rất hiếm khi họ dùng số tiền nhàn rỗi của mình để thao túng thị trường. Vì thế những market markers không thể được gọi là những cá mập trong forex.
Tuy nhiên, không phải là cá mập không đồng nghĩa với việc họ không đi săn trên thị trường. Vì họ hiểu và biết được vị trí đặt stop-loss của các traders nên họ sẵn sàng chi tiền của mình để cân đối hai luồng lệnh và bảo vệ mình. Ví dụ như nếu trên thị trường phần lớn xuất hiện các lệnh sell thì họ sẽ liên tục mua vào, tuy nhiên trong trường hợp người mua ít hơn người bán khiến cho thị trường giảm giá sâu thì họ sẽ có nguy cơ bị thua lỗ nặng. Lúc này, họ sẽ đi tim các cơ hội khác để thực hiện mua vào, việc này khiến giá bị đẩy lên cao và ép bên bán phải thanh lý vị thế của mình bằng cách mua lại số hàng mà được các market markers mua lúc đầu nhằm thoát hàng.
Cũng có nhiều trường hợp market markers muốn sống sót trên thị trường cũng cần phải làm giá. Tuy nhiên việc này chỉ diễn ra ở mức độ nhỏ và trường hợp xảy ra nhiều nhất là đôi khi các market markers chỉ khác nhau ở đuôi nến rất nhỏ. Đây là dấu hiệu của việc quét các nhà đầu tư nhỏ lẻ (retail trader) ra khỏi vị thế đang diễn ra để bảo vệ chính mình.
Mục đích của họ là gì?
Các cá mập trong forex lớn thường thấy nhất là nhóm super banks (Deutsch bank, JP Morgan,…) hoặc các Ngân hàng Trung ương (FED, ECB,…) và tiếp theo là các công ty thương mại lớn (Walmart, Saudi Aramco, Shell,…) hoặc các quỹ đầu tư, đầu cơ lớn trên thị trường như SPDR Gold Trust, Bridgewater Associates,…Ngoài ra, cũng có một số trường hợp cá mập trên thị trường là các cá nhân như George Soros – người đã từng đánh sập Ngân hàng Anh.
Mỗi nhóm cá mập trên thị trường sẽ có những mục đích giao dịch khác nhau, những mục đích đó có thể thực hiện dành cho các khách hàng, cho các khoản đầu tư, đầu cơ vào thị trường hoặc các ngân hàng thương mại vay tiền để kiếm lợi nhuận. Vì mục đích giao dịch khác nhau của mỗi nhóm cá mập nên cách họ ảnh hưởng và tác động lên thị trường cũng sẽ ở nhiều cấp độ khác nhau.
Nhóm super bank
Super bank là nhóm bao gồm những ngân hàng ngoái nhà nước có quy mô hoạt động rất lớn và cực kỳ giàu có với nhiều hoạt động diễn ra trong mô hình kinh doanh, bao gồm cả các giao dịch trên thị trường forex. Nhóm super bank là nhóm mà các traders cần quan tâm, họ giao dịch trên thị trường với mục tiêu đầu cơ, phục vụ cho mục đích cho vay, bảo lãnh hoặc đầu tư,… Khung thời gian giao dịch của họ là mọi thời điểm trong khung thời gian và hàng ngày.
Vì quy mô hoạt động lớn nen nhóm cá mập này có sức ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và cũng là nhóm tạo nên nhiều sự biến đổi trên thị trường. Ngoài ra, các super bank cũng tạo ra nhiều cơ hội để có thể thu lợi nhuận về cho mình.
Nhóm Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương
Nhóm cá mập forex này là Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương vì thế nên họ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để kiểm soát lượng cung tiền trên thị trường, đồng thời cũng kiềm chế lạm phát và các vấn đề khác trong nền kinh tế. Nhóm cá mập này không tham gia quá nhiều vào quá trình giao dịch thường ngày như nhóm super bank và cũng không hướng đến mục tiêu săn các retail trader khác.
Nhiệm vụ chính của nhóm cá mập này là tìm cách bảo vệ những nhà đầu tư nhỏ lẻ (retail trader) và có phần không thích nhóm cá mập là nhà đầu cơ vì nhóm này được xem là đang khoét tiền của quốc gia.
Mọi hành động và hướng đi của nhóm cá mập Chính phủ và Ngân hàng Trung ương hướng về lợi ích chung của đất nước, vì thế nguồn dữ liệu mà họ sử dụng là những con số vĩ mô đã được thống kê hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên cổng dữ liệu quốc gia. Vì thế, những quyết định mà nhóm này đưa ra có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến thị trường, thậm chí nó có thể kéo dài đến vài năm. Khi đó, các traders có thể tận dụng các báo cáo kinh tế của nhóm này để đưa ra quyết định giao dịch của mình.
Nhóm các công ty thương mại lớn
Trong số các cá mập trong forex, các công ty thương mại lớn cũng được xếp vào trong danh sách này. Lí do là vì các công ty thương mại lớn cần mua nhiều loại tiền tệ khác nhau nhằm phục vụ cho nhu cầu thanh toán toàn cầu của họ dẫn đến việc cầu tiền tăng, điều này khiến cho giá của loại tiền ấy tăng mạnh nếu nhu cầu của công ty đó lớn và xảy ra liên tục.
Dù nhóm này không tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ như nhóm super bank nhưng các giao dịch ccủahoj phản ấnh được xu hướng dòng tiền đang chày vào đâu. Nếu như loại bỏ được những yếu tố khác và dòng tiền liên tục chảy vào một quốc gia nhờ vào việc xuất khẩu thặng dư thì có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và giá trị đồng tiền của quốc gia đó cũng sẽ gia tăng.
Có thể lấy ví dụ như việc Ngan xuất khẩu dầu sang châu Âu và đồng thời cũng xây dựng một hệ thống ống dẫn. Điều này cho thấy rằng đây là một mối hàn tiềm năng, bền vững và được giao dịch với khối lượng lớn. Lúc này, đồng Rúp của Nga sẽ có xu hướng tăng giá trị so với đồng tiền chung của châu Âu.
Nhóm các quỹ đầu tư, đầu cơ
Theo như thống kê, các hoạt động đầu cơ trên thị trường chiếm đến 90% và mối quan tâm của nhóm cá mập này chủ yếu là giá cả và lợi nhuận. Họ sẵn sàng đi săn đàn cá con như nhóm super bank và là cũng có thể nhóm này là thành viên của nhóm super bank.
Tuy nhiên, đầu tư và đầu cơ là 2 hoạt động khác nhau nhưng tại sao lại có thể kết hợp với nhau? Nguyên nhân là vì tuy mục đích cuối cùng họ là khác nhau nhưng các hoạt động mà họ hướng đến là giống nhau, cụ thể là việc tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Khi tham gia giao dịch, họ đều mang đến cho các retail traders nhiều cơ hội để có thể kiếm lời nên các nhóm cá mập này không cần phải được phân chia rõ ràng. Ngoài ra, việc phân định ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ cũng không phải việc dễ dàng.
Tóm lại, nhóm cá mập trong forex này có thể tham gia giao dịch ở bất kỳ khung thời gian nào với khoản tiền khổng lồ. Đây cũng chính là nguồn thanh khoản tốt nhất để thị trường có thể tiếp tục khớp lệnh ở những mức giá hợp lý và hoa hồng thấp. Vậy nên, các cá mập có thể hình thành nên những xu hướng mà các traders có thể đi theo. Điểm chung nổi bật của các nhóm cá mập là có rất nhiều tiền và thường không thể khớp hết khối lượng lệnh trong một khoảng thời gian ngắn. Vì thế, họ thường sẽ giữu thị trường dao động ngang ở một khoảng thời gian đủ dài nhằm tích lũy khối lượng họ muốn và sau đó tiến hành đẩy giá đi theo xu hướng mà họ muốn. Sau khi giá đã chạm đến mục tiêu thì các cá mập này sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Chiến lược giao dịch của các cá mập trong forex
Giao dịch theo tin tức
Tin tức ở đây là những tin tức cực kỳ quan trọng và có liên quan mật thiết đến các vấn đề chính trị hoặc kinh tế. Thông thường, các tin tức này sẽ phản ánh về những sự kiện đang xảy ra trong thực tế hoặc quan điểm về các vấn đề nào đó của chính phủ và nó cũng có nhiều tác động đến thị trường.
Các cá mập trong forex thường tăng lợi thế của mình bằng cách trở thành nguồn cập nhật tin tức nhanh nhất và ngoài ra còn xây dựng một mạng lưới thông tin riêng biệt để không bị bở lỡ các tin tức mới nhất trên thị trường. Khi giao dịch, bạn có thể cập nhật các tin tức mới nhất để có được các thông tin về thị trường. Tuy nhiên, khi tin tức đã được công bố thì các cá mập đều đã biết nên các traders không nên giao dịch vào thời điểm ra tin, bạn nên đóng lệnh hoặc dời điểm chốt lỗ về vị trí hòa vốn trước thời điểm ra tin vài phút. Trên lịch tin tức, các nội dung được cung cấp cho các traders là:
- Thời gian ra tin
- Ảnh hưởng của tin đến tiền tệ nào và mức độ ảnh hưởng
- Chi tiết về tin tức
Tuy nhiên, lịch tin chỉ có thể cung cấp cho nhà đầu tư những tin đã được lên lịch trước đó, còn những thông tin bất ngờ xay ra trên thị trường thì rất khó để nắm bắt kịp lúc. Những cá mập trên thị trường cũng có thể nhận thua lỗ bất kỳ lúc nào khi không nắm bắt kịp thời các tin tức từ thị trường.
Giao dịch theo thuật toán cao cấp
Với sự phát triển công nghệ như hiện nay, việc tự động hóa hệ thống giao dịch không còn là bài toán quá khó. Các nhà đầu tư có sẵn các kiến thức về lập trình cũng có thế làm được việc này hoặc cũng có những cách khác như thuê và mua hệ thống giao dịch tự động từ MQL5. Các hệ thống giao dịch được tạo ra từ bộ não toán học thông minh và hiểu biết sâu rộng về thị trường. Đồng thời, họ có số vốn khổng lồ và biết cách tận dụng sức mạnh của các loại máy tính hiện đại thời nay.
Khi đó, các cá mập có thể dùng tiền để loại bỏ các trader nhỏ lẻ và làm cho biểu đồ giá tạo được một cây nến rút chân có kích thước lớn với khối lượng tăng đột ngột. Tiếp theo họ sẽ đẩy giá tăng lên cao và phân phối ngay sau thời điểm đo khiến giả giảm trở lại. Khi kết thúc, các cá mập tạm thời ngưng việc giao dịch và chờ đợi thời cơ tiếp theo. Đối với khung thời gian càng lớn thì họ sẽ càng phân tích kỹ càng và giao dịch cẩn thận hơn sao cho luôn đảm bảo rằng việc giao dịch đó đúng với xu hướng chung của nền kinh tế.
Kết luận
Tóm lại, các cá mập trong forex có thể kiếm được rất nhiều tiền thông qua hình các hình thức giao dịch đặc biệt và những kinh nghiệm cũng như hiểu biết về thị trường của mình. Vì thế các trader có thể giao dịch theo họ để tăng tỷ lệ thành công. Tuy nhiên, không điều gì có thể chắc chắn rằng các cá mập trong forex sẽ luôn luôn thành công, do đó bạn cũng cần biết chọn lọc thông tin và có phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân để có thể mang lợi nhuận tốt nhất.
